夹谷求宣
2019-06-07 11:19:01

P ITTSBURGH(美联社) - 佛罗里达州一名男子因涉嫌海外贷款骗局而被判四周五年在联邦监狱服刑,这使四大洲的47名投资者损失超过390万美元。

针对迈尔斯堡34岁的Fotios Geivelis Jr.的刑事案件在匹兹堡被起诉,因为他的一名受害者是在宾夕法尼亚州西部。 但美国助理检察官Leo Dillon告诉判决法官,案件涉及“全球范围内的巨大欺诈行为”,受害者分别是美国,德国,瑞士,香港,日本和澳大利亚。

匹兹堡的联邦起诉书源自美国证券交易委员会对Geivelis和70岁的迈阿密律师Bernard Butts的调查。 Geivelis住在新泽西州和佛罗里达州,同时从2012年4月到9月在佛罗里达州开展业务,名为Worldwide Funding III Ltd.。

Dillon告诉美国地区法官Nora Barry Fischer,Geivelis通过互联网广告向潜在的借款人投资者寻求快速回报,投资额为6万至9万美元。 客户被告知,费用将使Geivelis获得高达1000万欧元的海外贷款,即约1340万美元。

但Geivelis和Butts并没有投入资金,而是分拆了约90%的资金 - 其中10%用于担任中间商的佛罗里达经纪人 - 其中Geivelis在可卡因,赌场,脱衣舞俱乐部,豪华汽车和其他奢侈消费上花费了他的份额,Dillon说过。 投资者被关在虚假文件的黑暗中,并承诺他们的资金是安全的,并且交易受到严格监管。

虽然狄龙说一名男子来自澳大利亚珀斯,并且因为当地青年为社区教育中心提供资金而损失了6万美元,但投资者并没有在法庭文件中对其进行命名或描述。

Geivelis宣传该业务是为人道主义事业或社区发展项目提供资金的一种方式。 调查人员从未确定个人受害者是否合法地为这些目的寻求贷款,或者他们是否在试图利用他们可能不需要偿还的容易看到的资金时被骗。

辩护律师R. Damien Schorr认为,大多数投资者都精通财务并且被吸引,因为他们知道贷款的结构是以他们几乎没有损失的方式进行的。

“这些人认为他们可以逃脱1000万美元,而无需偿还,”Schorr告诉法官。 “有一句古老的谚语,'你不能欺骗一个诚实的人。'”

费舍尔告诉Geivelis她不知道该怎么想,说,“也许这太好了,不可能成真。也许他们认为佛罗里达州,你经营的地方,是财富之地。”

无论如何,“这是一个很糟糕的事情,”费舍尔说。

受害者完全得到了回报,因为美国证券交易委员会和特勤局每人都从巴茨手中查获超过200万美元以解决美国证券交易委员会的诉讼。 巴茨没有被指控犯罪,因为狄龙说电子邮件证据并不能证明巴茨知道诈骗是如何起作用的。 Geivelis在3月份对电汇欺诈表示认罪。

“当他告诉投资者时,Geivelis先生正在向Butts先生讲述同样的谎言,”Dillon告诉法官。